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標(biāo)題: 主犯竟是三個(gè)孩子的“寶媽”，這起詐騙案另有隱情？｜今晚九 ... [打印本頁]
作者: 科技閻羅君    時(shí)間: 2023-2-19 16:22
標(biāo)題: 主犯竟是三個(gè)孩子的“寶媽”，這起詐騙案另有隱情？｜今晚九 ...
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  今晚九點(diǎn)半

有不少在家?guī)薜摹皩殝尅?/strong>
本想通過兼職賺點(diǎn)錢
改善家庭生活條件
沒想到
最終卻換來了牢獄之災(zāi)
……

“兼職話務(wù)員，學(xué)歷不限，輕輕松松日賺千元”，網(wǎng)上這樣的兼職廣告很容易打動人心，有不少在家?guī)薜摹皩殝尅备善鹆诉@樣的兼職，結(jié)果最終有32人卻成了電信詐騙涉案人。

浙江省安吉縣檢察院在辦理這起案件時(shí)，通過自行補(bǔ)充偵查，追訴了13名遺漏的同案犯。近日，安吉縣法院經(jīng)審理，全部采納了安吉縣檢察院的公訴意見，以詐騙罪判處首批到案被告人王某有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金1萬元；判處其余被告人有期徒刑二年到三年不等的刑罰，適用緩刑，并處2000元至6000元不等的罰金。

團(tuán)伙主犯竟是三個(gè)孩子的“寶媽”

“我可能被騙了，我搭進(jìn)去了80多萬元，可是之前投資的錢還是一分錢都沒清退給我?！?022年初，安吉縣公安局接到被害人龔某的報(bào)案：龔某在某理財(cái)平臺投資了10余萬元一直無法提現(xiàn)，正為此事發(fā)愁的他接到了一個(gè)自稱該理財(cái)平臺客服的電話，邀請其加入資金清退群，于是龔某在工作人員指導(dǎo)下，繳納了多筆滯納金及解除風(fēng)控金，最終不僅投資的錢一分沒拿回，還搭進(jìn)去了87萬余元。此后，公安機(jī)關(guān)又陸續(xù)接到多名被害人的報(bào)警電話，被騙金額從幾十萬元到幾千元不等。

2022年6月8日，公安機(jī)關(guān)將此案移送至安吉縣檢察院審查起訴。


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辦案小組進(jìn)行案件討論。

經(jīng)審查，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，此案犯罪團(tuán)伙的主犯王某竟是一名有3個(gè)孩子的“寶媽”。2022年2月，在家?guī)薜耐跄吃谏缃黄脚_上看到一則兼職話務(wù)員的高薪廣告，隨即聯(lián)系上招聘方。在對方的指導(dǎo)下，王某在電腦上下載了“OK-CC”電話系統(tǒng)，每天通過該系統(tǒng)接收需要打電話對象的名單，并通過該電話系統(tǒng)給名單上的人撥打電話，名單上的人大多是在某些理財(cái)平臺投資但一直無法回款的人。

在電話中，王某利用招聘方發(fā)的“話術(shù)單”對被害人進(jìn)行話術(shù)引導(dǎo)，騙取被害人信任后，以資金清退為名誘導(dǎo)其加群，而群內(nèi)人員則對被害人進(jìn)行進(jìn)一步“圍獵”，從而騙取被害人錢財(cái)。此后，王某不斷發(fā)展下線，由一開始的6人不斷壯大成30余人，團(tuán)伙成員均為在家?guī)薜摹皩殝尅薄?br />
追訴漏犯，精準(zhǔn)打擊

“我只是按照上家的指示打電話，邀請顧客進(jìn)群，至于群里怎么說我是不清楚的，我沒有實(shí)施詐騙，我只是每天拿幾百塊錢工資而已?！蓖跄车霓q解，引起了承辦檢察官的重視。

為了夯實(shí)證據(jù)，該院與公安機(jī)關(guān)會商后調(diào)取了王某撥打詐騙電話的系統(tǒng)后臺、座席統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及電話錄音等數(shù)據(jù)，查看到王某每天的通話記錄高達(dá)三四百個(gè)。經(jīng)回放通話錄音發(fā)現(xiàn)，王某每天冒充不同資金清退平臺的工作人員給被害人打電話，大部分人接聽電話后都會說其是騙子，隨即掛斷電話，有些人則明確指出王某使用的號碼異常。在王某發(fā)展的多組下線人員中，也經(jīng)常有人向她詢問這種行為是否是詐騙。

承辦檢察官認(rèn)為，結(jié)合一系列證據(jù)足以認(rèn)定，王某作為正常成年人應(yīng)當(dāng)意識到自己是在撥打詐騙電話。經(jīng)過釋法說理，王某終于如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

在辦案過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，王某供述其招募了30余人撥打詐騙電話，但公安機(jī)關(guān)僅對王某和撥打本地被害人電話的焦某立案偵查，其余人員因遍布全國各地、身份信息未確認(rèn)而未被立案。為確保全案不漏一項(xiàng)證據(jù)、不漏一名犯罪嫌疑人，承辦檢察官開展自行補(bǔ)充偵查，查看王某QQ工作群聊天記錄、“OK-CC電話呼叫系統(tǒng)”每個(gè)工號撥打電話記錄、調(diào)取王某使用的三個(gè)支付寶賬號，梳理王某作案期間連續(xù)多日轉(zhuǎn)賬支出兩三百元左右的賬戶，對其中情節(jié)較重的，立案監(jiān)督7人（其中2人已被判決），追訴漏犯13人。

因犯罪嫌疑人眾多，在審查大量書證、證言供述和視聽影像資料后，檢察官決定在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，將所有到案的犯罪嫌疑人按到案先后順序及涉案關(guān)聯(lián)程度分為不同組別辦理審查起訴，分批次提起公訴。2022年9月5日，該院對首批到案的包括主犯王某在內(nèi)的骨干人員共計(jì)8人作為第一批人員提起公訴，同年9月19日又對首批到案的剩余6人作為第二批人員提起公訴。

懲治犯罪與保障人權(quán)并重

承辦檢察官介紹，被招攬人員以在家?guī)?、沒有收入來源的“寶媽”為主，且都是初犯，受教育水平不高。他們本想通過兼職賺點(diǎn)錢改善家庭生活條件，沒想到最終卻換來了牢獄之災(zāi)。部分被告人獲利微薄，然而情節(jié)嚴(yán)重，代價(jià)慘痛。

根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（一）》，“發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的，為‘其他嚴(yán)重情節(jié)’，以詐騙罪（未遂）定罪處罰”。如年僅22歲的被告人梁某，在8天時(shí)間里撥打電話2712次，獲利1660元，被判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金2000元。

“涉案人員多為家庭困難的‘寶媽’，我們要想辦法減輕他們的負(fù)擔(dān)?！背修k檢察官張若一說。鑒于犯罪嫌疑人居住地涉及全國多個(gè)省市，安吉縣檢察院在辦案中全部采用遠(yuǎn)程告知、遠(yuǎn)程提審、遠(yuǎn)程開庭等方式。

“她們的行為確實(shí)給很多被害人造成了損失，但她們也是社會弱勢群體，檢察院提供這樣的機(jī)會，讓我們法律人在依法打擊犯罪的同時(shí)提供一些力所能及的幫助，我們感覺很高興。”安吉縣昌碩律師事務(wù)所律師程儀感慨道。

安吉縣檢察院根據(jù)犯罪作用、犯罪前科等作分級處理，對組織者以外的13人提出緩刑建議，對被判處實(shí)刑的團(tuán)伙主犯王某減輕罰金刑。

此外，針對被告人王某有三個(gè)孩子，且其中一個(gè)孩子患有腦癱的實(shí)際情況，該院及時(shí)聯(lián)系了王某居住地的檢察機(jī)關(guān)，建議當(dāng)?shù)匚礄z部門加強(qiáng)對接和幫扶，緩解其家庭困難。

“這起案件，涉案人員多為家境困難受騙而誤入歧途的‘寶媽’，我們前期在辦案過程中已向相關(guān)電信部門制發(fā)檢察建議，推動電信部門建立手機(jī)卡黑名單制度。下一步，我們將進(jìn)行雙向宣傳，一方面加強(qiáng)反詐宣傳，另一方面針對這些特殊人群開展就業(yè)過程中如何防詐的宣傳?！卑布h檢察院檢察長楊旭表示。（檢察日報(bào) 明鏡周刊 丁婕 田徑）

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