黑灰產(chǎn)調(diào)查：“老板”指令轉(zhuǎn)走3500萬(wàn)！冒充老板 業(yè)主 班主任微 ...

邢義數(shù)碼君

“老板”上線(xiàn)指揮財(cái)務(wù)持續(xù)轉(zhuǎn)賬，該不該遵從指令？

通過(guò)QQ聯(lián)系，“老板”讓企業(yè)財(cái)務(wù)共分12次向指定的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3500萬(wàn)余元。直至公司其他財(cái)務(wù)人員向公司負(fù)責(zé)人核實(shí)時(shí)，該名財(cái)務(wù)才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。

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9月18日晚首批35名電詐嫌疑人被從各地押解回滬。

近日，上海警方經(jīng)過(guò)三個(gè)月的縝密偵查和不懈追捕，成功搗毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬(wàn)元，并破獲今年以來(lái)上海涉案金額最大的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

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10月31日晚何某、張某被押解抵滬。

公司財(cái)務(wù)輕信“老板”指令，被騙3500余萬(wàn)元

今年7月29日上午，上海某實(shí)業(yè)公司的財(cái)務(wù)人員朱某接到自稱(chēng)廣州某科技公司的人員來(lái)電，聲稱(chēng)有筆14.7萬(wàn)元的款項(xiàng)要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號(hào)，并要求添加為QQ好友。

當(dāng)朱某添加對(duì)方為QQ好友后，對(duì)方陸續(xù)發(fā)來(lái)幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯(cuò)，就是賬號(hào)填錯(cuò)，所以并未轉(zhuǎn)賬成功。

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對(duì)方冒充老板與真財(cái)務(wù)聊天。
不多久，QQ聊天頁(yè)面上又跳出一個(gè)與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號(hào)與其聯(lián)系。

這名“老板”在聊天時(shí)，確認(rèn)了之前廣州科技公司要轉(zhuǎn)賬的事宜，這使朱某對(duì)其身份深信不疑。

同時(shí)，“老板”還以了解公司流動(dòng)資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000余萬(wàn)元的信息。

之后，該“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照?qǐng)?zhí)行。

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假老板首日騙得2千余萬(wàn)元。

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假老板次日繼續(xù)聯(lián)系財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢(qián)。
至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個(gè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬達(dá)3500萬(wàn)余元，直至其他財(cái)務(wù)人員向公司負(fù)責(zé)人核實(shí)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來(lái)到徐匯公安分局天平派出所報(bào)案。

犯罪團(tuán)伙利用“企查查”掌握企業(yè)信息

案發(fā)后，市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同徐匯公安分局立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展深入調(diào)查。專(zhuān)案組一方面迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶(hù)資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。

另一方面，圍繞涉案QQ號(hào)開(kāi)展調(diào)查。根據(jù)初步掌握的線(xiàn)索，專(zhuān)案組成員奔赴湖北武漢、江蘇徐州、山東臨沂等地抓獲QQ“養(yǎng)號(hào)人”謝某、鄭某等一批涉案人員。

之后警方順藤摸瓜，于9月14日將購(gòu)買(mǎi)了1500余個(gè)作案QQ號(hào)及20余個(gè)“企查查”VIP賬戶(hù)（用于查詢(xún)企業(yè)及負(fù)責(zé)人信息）的犯罪嫌疑人周某抓獲。

警方于9月中旬至10月上旬，分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開(kāi)展集中抓捕，共抓獲該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)話(huà)務(wù)、洗錢(qián)、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同時(shí)，警方查明該團(tuán)伙主犯張某、何某仍滯留在境外。

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專(zhuān)案組在柬埔寨抓獲“7.30”電詐案主要嫌疑人何某、張某。

在公安部刑事偵查局、國(guó)際合作局，我國(guó)駐柬埔寨大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作，于10月底將該犯罪團(tuán)伙的主犯張某、何某抓捕歸案。

張某、何某已被押解回滬并被刑事拘留。

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柬埔寨警方向?qū)０附M移交兩名嫌疑人的相關(guān)證明文書(shū)。

境外搭建詐騙窩點(diǎn)，“爆盤(pán)”后丟卒保車(chē)

現(xiàn)警方查明，該團(tuán)伙成立于2019年3月，由張某、何某負(fù)責(zé)資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點(diǎn)；由周某負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，購(gòu)買(mǎi)作案用的QQ賬號(hào)、“企查查”VIP賬號(hào)、手機(jī)等作案工具；該團(tuán)伙還先后成立了6個(gè)“分公司”，每個(gè)分公司都有負(fù)責(zé)人。

團(tuán)伙其他成員均通過(guò)各種渠道從國(guó)內(nèi)招募到柬埔寨實(shí)施詐騙，其中“一線(xiàn)話(huà)務(wù)員”主要通過(guò)撥打電話(huà)獲取被害單位財(cái)務(wù)人員的QQ號(hào)碼；“二線(xiàn)操盤(pán)手”則通過(guò)QQ聊天冒充被害單位老板實(shí)施詐騙。

在朱女士被騙案中，打電話(huà)的“一線(xiàn)話(huà)務(wù)員”是一名剛年滿(mǎn)18歲的犯罪嫌疑人伍某。

據(jù)其交代，今年6月他通過(guò)老鄉(xiāng)介紹，與10多人一起乘飛機(jī)前往柬埔寨“賺大錢(qián)”。下飛機(jī)后就被送抵張某、何某搭建的詐騙“大本營(yíng)”。

之后，“公司”對(duì)伍某進(jìn)行了詐騙話(huà)術(shù)培訓(xùn)，并要求他們每天必須撥打一定數(shù)量的詐騙電話(huà)。實(shí)際上，伍某等人在詐騙窩點(diǎn)根本沒(méi)有行動(dòng)自由，成員之間也只能用綽號(hào)來(lái)相互稱(chēng)呼。

7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬(wàn)元，犯罪嫌疑人張某、何某覺(jué)得金額過(guò)大，團(tuán)伙可能會(huì)“爆盤(pán)”，隨即通知各窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人解散人員。

除了個(gè)別骨干外，團(tuán)伙普通成員大都被安排坐飛機(jī)回國(guó)。張某、何某此舉意在丟卒保車(chē)，希望能夠“避避風(fēng)頭”。令他們沒(méi)有想到的是上海警方鍥而不舍、不遠(yuǎn)萬(wàn)里，最終將他們一網(wǎng)打盡。

今年以來(lái)，上海公安機(jī)關(guān)多措并舉、精準(zhǔn)發(fā)力，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪。全市電信詐騙案件既逐數(shù)同比下降7.8%，破案數(shù)同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升62.9%，取得了顯著成效。

但是，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件從總量上來(lái)看依舊較高，受騙群眾依然為數(shù)不少。從此案來(lái)看，被騙公司的財(cái)務(wù)人員沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，給了犯罪分子可乘之機(jī)。

在此，警方要進(jìn)一步提示廣大市民，切實(shí)增強(qiáng)防騙意識(shí)，尤其是在大額轉(zhuǎn)賬之前，一定要仔細(xì)核對(duì)較驗(yàn)，切莫輕信QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件上的信息，真真捂牢自己的錢(qián)袋子。
冒充老師詐騙

如果班主任突然在孩子班級(jí)QQ群、微信群里發(fā)言，要求所有家長(zhǎng)趕緊掃二維碼繳款，請(qǐng)務(wù)必當(dāng)心！

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近期，各地警方接到大量報(bào)警，有騙子悄悄潛入各個(gè)班級(jí)QQ群、微信群假裝班主任以收取資料費(fèi)為名瘋狂行騙！

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近日，江蘇南京發(fā)生多起學(xué)生家長(zhǎng)被騙案件。

犯罪嫌疑人潛入家長(zhǎng)微信或QQ群中，將頭像和昵稱(chēng)設(shè)置成與老師相同的，冒充老師稱(chēng)需要交納實(shí)習(xí)費(fèi)等費(fèi)用，并通過(guò)發(fā)送收款二維碼等方式騙取錢(qián)財(cái)。

目前，南京警方已立案?jìng)刹椴㈤_(kāi)展系列工作。

1.案情概述

市民高先生的兒子剛上高一，家長(zhǎng)和老師們便建立了一個(gè)QQ群方便日常聯(lián)系。

近日，群消息提醒“龐老師”發(fā)來(lái)通知：“各位家長(zhǎng)中午好，本學(xué)期學(xué)校通知收取學(xué)雜費(fèi)、資料費(fèi)共580元。請(qǐng)各位家長(zhǎng)通過(guò)掃碼的方式進(jìn)行繳費(fèi)，付款截圖發(fā)群里備注學(xué)生姓名?！备呦壬⒓窗匆髵呙瓒S碼轉(zhuǎn)賬了580元。

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直到真班主任龐老師發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并在群內(nèi)澄清，高先生和各位家長(zhǎng)才發(fā)現(xiàn)被騙。

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這樣的案例不止一起！

為什么家長(zhǎng)會(huì)紛紛打錢(qián)？

為什么不法分子能頻頻得手？

2.套路詳解
一、如何混進(jìn)班級(jí)群？

1、不法分子直接在QQ內(nèi)搜索班級(jí)群的群聊關(guān)鍵字，即可出現(xiàn)大量公開(kāi)的群聊信息，申請(qǐng)后方可進(jìn)入。

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2、有些學(xué)校在家長(zhǎng)群的運(yùn)營(yíng)安全上較為松懈，班級(jí)群QQ號(hào)（老師的微信號(hào)、QQ號(hào)、手機(jī)號(hào)）直接寫(xiě)在黑板上或?qū)ν夤_(kāi)，給了不法分子可乘之機(jī)。

3、不法分子獲取學(xué)生信息后，偽裝成學(xué)生家長(zhǎng)添加班主任QQ/微信，通常會(huì)備注為“xxx學(xué)生父親/母親”，由于學(xué)生眾多，許多老師并不會(huì)挨個(gè)核實(shí)。添加成功后，不法分子會(huì)要求老師將其拉入班級(jí)群。

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4、不法分子在校園門(mén)口逗留，與其他家長(zhǎng)閑聊、套近乎，獲取相關(guān)信息后把自己偽裝成學(xué)生家長(zhǎng)，并向家長(zhǎng)索要班級(jí)群的二維碼。由于很多群聊設(shè)置并未開(kāi)啟“群主確認(rèn)”功能，不法分子可直接掃碼進(jìn)群。

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二、怎樣冒充班主任？

一旦成為好友或群友即可查看對(duì)方的頭像、昵稱(chēng)、群備注等信息。只需下載頭像、復(fù)制昵稱(chēng)即可快速創(chuàng)建高仿賬號(hào)，迷惑性極強(qiáng)。

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三、如何防止被真的班主任發(fā)現(xiàn)？

由于職業(yè)的特殊性，很多老師都開(kāi)了消息免打擾功能，或者在上課期間關(guān)閉手機(jī)。不法分子往往會(huì)挑選上課、午休等時(shí)間段下手，利用時(shí)間差，讓真老師不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

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四、收費(fèi)方式

1、群收款

該功能較為“方便”、“快捷”，且金額固定。許多家長(zhǎng)見(jiàn)老師發(fā)布通知都會(huì)立即響應(yīng)，收款率較高。同時(shí)由于群聊的“真實(shí)性”，很多家長(zhǎng)并不會(huì)有所懷疑。

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2、支付寶、微信收款二維碼

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3、銀行卡轉(zhuǎn)賬

不法分子直接在群內(nèi)公布銀行卡號(hào)，讓學(xué)生家長(zhǎng)匯款。此類(lèi)收款方式較原始，且操作不便。

五、怎樣防范？

1、添加好友時(shí)候注意核實(shí)對(duì)方身份，備注信息可作為參考，但不要完全輕信；

2、不隨意向他人推送微信群的二維碼，并設(shè)置相關(guān)身份驗(yàn)證，謹(jǐn)防無(wú)關(guān)人員進(jìn)入群聊；

3、注意查看可疑人員的微信號(hào)ID，高仿號(hào)一般會(huì)復(fù)制頭像和昵稱(chēng)，但I(xiàn)D無(wú)法頻繁修改，可以此核驗(yàn)對(duì)方身份。

4、收到“交費(fèi)”、“轉(zhuǎn)賬”等信息通知時(shí)，可通過(guò)電話(huà)、視頻等方式與學(xué)生、老師多方核實(shí)，不要急于轉(zhuǎn)賬、匯款；

5、一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，保存好相關(guān)證據(jù)并及時(shí)報(bào)警。
詐騙案例3

張先生在群里稱(chēng)，他正在開(kāi)會(huì)，不方便接電話(huà)

　　11月10日，擔(dān)任出納的魏女士收到老板發(fā)來(lái)的郵件，讓她進(jìn)入一個(gè)財(cái)務(wù)工作QQ群。隨后，老板發(fā)消息讓她給廣州的一名客戶(hù)轉(zhuǎn)賬98.2萬(wàn)元，魏女士照做后，和會(huì)計(jì)溝通時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。
      幸運(yùn)的是，長(zhǎng)春路派出所民警及時(shí)立案，第一時(shí)間將涉案賬戶(hù)凍結(jié)，最終幫受害人挽回97.2萬(wàn)元損失。

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老板發(fā)來(lái)郵件，讓女出納進(jìn)財(cái)務(wù)工作管理QQ群

　　魏女士今年28歲，是澗西區(qū)一家公司的出納。由于公司有兩個(gè)辦公地點(diǎn)，魏女士和公司老板張先生平時(shí)不在一個(gè)地方辦公。

　　10日8時(shí)50分許，魏女士收到老板張先生發(fā)來(lái)的電子郵件，內(nèi)容如下：

　　經(jīng)公司高層會(huì)議通過(guò)，為了今后更好地加強(qiáng)財(cái)務(wù)部工作聯(lián)系，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司決定建立財(cái)務(wù)工作管理QQ群，收到郵件后請(qǐng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)(出納)加入。

　　“魏女士收到郵件后，沒(méi)有跟張先生確認(rèn)，就貿(mào)然申請(qǐng)進(jìn)入了財(cái)務(wù)工作管理QQ群?！遍L(zhǎng)春路派出所案件五中隊(duì)民警候世恒說(shuō)，魏女士發(fā)現(xiàn)，這個(gè)QQ群里只有張先生和公司合伙人吳先生兩人。

　　魏女士記得，她進(jìn)群后，吳先生提醒她把群昵稱(chēng)改為實(shí)名。此后，吳先生在群里基本沒(méi)怎么說(shuō)話(huà)。

老板指示她給一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬98.2萬(wàn)元

　　進(jìn)群后，張先生在QQ群里給魏女士發(fā)送消息稱(chēng)，他正在開(kāi)會(huì)，不方便接電話(huà)，讓魏女士代他聯(lián)系客戶(hù)劉總，問(wèn)一下合同預(yù)付款轉(zhuǎn)賬沒(méi)有。

　　魏女士撥打劉總的電話(huà)發(fā)現(xiàn)，手機(jī)號(hào)所在地為北京，劉總卻是南方口音。劉總在電話(huà)里說(shuō)，要給魏女士的公司轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元預(yù)付款，讓魏女士提供公司銀行賬戶(hù)。

之后，劉總稱(chēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬，張先生讓魏女士查詢(xún)是否到賬。奇怪的是，魏女士多次查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，50萬(wàn)元一直沒(méi)有到賬。

　　“張先生不僅讓魏女士查詢(xún)劉總的那筆錢(qián)是否到賬，還讓魏女士順便查一下自家公司賬戶(hù)上還有多少可用資金，查好以后截圖發(fā)到QQ群里?！焙蚴篮阏f(shuō)，魏女士還是照做了，她把公司賬戶(hù)上127萬(wàn)余元的截圖發(fā)到了群里。

　　這時(shí)，張先生突然稱(chēng)他有一筆98.2萬(wàn)元的款要支付，讓魏女士馬上安排。

驚險(xiǎn)！女出納被“假領(lǐng)導(dǎo)”詐騙 洛陽(yáng)警方快速辦案止損97.2萬(wàn)元

魏女士在A4紙上寫(xiě)出自己的遭遇

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警方及時(shí)凍結(jié)涉案賬戶(hù)，騙子僅轉(zhuǎn)走1萬(wàn)元

　　“張先生給魏女士發(fā)來(lái)廣州一家公司的賬戶(hù)信息，讓魏女士向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并且是實(shí)時(shí)到賬。”候世恒說(shuō)，由于銀行對(duì)實(shí)時(shí)到賬有金額限制，魏女士分20筆向廣州的公司轉(zhuǎn)賬98.2萬(wàn)元。

　　完成轉(zhuǎn)賬后，魏女士又收到張先生發(fā)來(lái)的QQ消息，讓她往另一個(gè)公司賬戶(hù)里轉(zhuǎn)賬29萬(wàn)元。

　　“考慮到兩筆轉(zhuǎn)賬將把公司賬戶(hù)的可用資金全部轉(zhuǎn)空，魏女士猶豫了一下，沒(méi)有立即執(zhí)行。”候世恒說(shuō)，公司會(huì)計(jì)恰好回到辦公室，魏女士和會(huì)計(jì)說(shuō)了轉(zhuǎn)賬的事，會(huì)計(jì)稱(chēng)不知情。

　　魏女士急忙給張先生打電話(huà)，確認(rèn)遭遇了騙局，立即報(bào)警求助?！拔号縼?lái)到派出所時(shí)，情緒緊張得說(shuō)不清被騙過(guò)程?！焙蚴篮阏f(shuō)，他拿出一張A4紙，讓魏女士簡(jiǎn)要寫(xiě)出自己的遭遇。

　　“我看了所寫(xiě)內(nèi)容后，根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)當(dāng)場(chǎng)斷定她遭遇了電信詐騙?！焙蚴篮阏f(shuō)，他提醒魏女士第一時(shí)間截圖，固定證據(jù)。

　　果然，魏女士將QQ群相關(guān)信息截圖后不到3分鐘，騙子就解散了該群。立案后，候世恒和同事當(dāng)天就及時(shí)凍結(jié)了涉案賬戶(hù)，騙子僅轉(zhuǎn)走1萬(wàn)元，為受害人止損97.2萬(wàn)元。
詐騙案例4

喂！
警察嗎？
請(qǐng)幫幫我！！
我被騙了98萬(wàn)！！

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7月3日14時(shí)許，市局110報(bào)警臺(tái)接到了梁女士的報(bào)警，稱(chēng)其被人詐騙98萬(wàn)余元。

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接到警情后，刑偵大隊(duì)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)業(yè)隊(duì)聯(lián)合楊和派出所迅速跟進(jìn)，聯(lián)系事主了解詳細(xì)情況。

經(jīng)了解，梁女士是高明區(qū)某科技公司的出納，事情從7月3日上午說(shuō)起，她收到了公司“老板”的一封郵件開(kāi)始·····

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公司“老板”新建了一個(gè)QQ工作群，要求立即加入，在新工作群內(nèi)，梁女士也看到了公司其他“高管”，讓她感覺(jué)不到異樣。

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起初，群內(nèi)也只是老板和員工之間的正常工作交流，并無(wú)特別之處。然而，這位“老板”卻突然安排了工作給她。

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“老板”安排了一項(xiàng)“保證金”詢(xún)問(wèn)溝通的工作，并提供了客戶(hù)“劉總”的聯(lián)系方式，梁女士聯(lián)系上“劉總”，“劉總”稱(chēng)保證金已轉(zhuǎn)入“老板”私人賬戶(hù)。

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“老板”隨后在群里發(fā)了轉(zhuǎn)賬的單據(jù)，證明已收到保證金，并稱(chēng)已將合同發(fā)給“劉總”，隨時(shí)可以簽訂。

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11時(shí)許，跟單的同事告訴梁女士，客戶(hù)說(shuō)合同有問(wèn)題，要求退回保證金。

梁女士便將情況匯報(bào)給了這位“老板”，“老板”再三考慮后同意退回，并要求先在公司賬戶(hù)支出，待其回來(lái)后再轉(zhuǎn)回公賬。

于是梁女士通過(guò)網(wǎng)銀將984,500元轉(zhuǎn)入了對(duì)方賬戶(hù)。

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13時(shí)35分，“老板”又發(fā)來(lái)信息，讓梁女士再次轉(zhuǎn)賬，這次是798,300元。

加上剛剛的984500元，可是要轉(zhuǎn)賬1,782,800?。?br />

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此時(shí)此刻，梁女士才漸漸醒悟過(guò)來(lái)，平時(shí)的匯款都是走公司賬戶(hù)的，為什么這次這么特殊。于是趕緊與真正的領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)信息，發(fā)現(xiàn)被騙后立刻報(bào)警！

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接報(bào)后，民警迅速開(kāi)展緊急查控措施，協(xié)調(diào)相關(guān)銀行及第三方支付公司及時(shí)止付，成功挽回全部經(jīng)濟(jì)損失，98萬(wàn)余元失而復(fù)得！

反詐中心民警分析，詐騙分子通過(guò)非法渠道侵入企業(yè)內(nèi)部微信群、QQ群，了解領(lǐng)導(dǎo)及員工之間的信息交流情況，制定騙術(shù)進(jìn)行詐騙。

騙取“同事”信任后，冒充客戶(hù)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)人員實(shí)施詐騙，通過(guò)使用發(fā)送虛假轉(zhuǎn)賬記錄、匯款單等套路，以QQ、微信等聊天軟件為載體,以事情緊急、在開(kāi)會(huì)不方便接電話(huà)等反常態(tài)理由，向財(cái)務(wù)人員傳達(dá)轉(zhuǎn)賬匯款到私人賬戶(hù)指令。
詐騙案例5


騙子潛入城中論壇和Q群，利用業(yè)主資料行騙。祈福人論壇上的知名網(wǎng)友“球爸”最近備受困擾，有人在網(wǎng)上克隆其身份讓網(wǎng)友幫淘寶店刷信譽(yù)，已有一位網(wǎng)友被騙。


復(fù)制頭像拷貝簽名


祈福人論壇是祈福新邨的業(yè)主論壇，同名的還有一個(gè)Q群，不少老業(yè)主都是網(wǎng)上交流，網(wǎng)下聚會(huì)，遂成好友，而“球爸”是群里知名的ID，頗受小區(qū)業(yè)主的尊重。


上周某一天，小區(qū)業(yè)主張先生正在上網(wǎng)，突然彈出一個(gè)對(duì)話(huà)窗口，正是“球爸”。

“球爸”告訴張先生，自己老婆的淘寶店正在刷信譽(yù)，希望能夠幫忙在店里購(gòu)買(mǎi)一些 東西，錢(qián)馬上就會(huì)退回來(lái)。

張先生此前確實(shí)聽(tīng)說(shuō)，“球爸”的老婆在淘寶開(kāi)店，而且刷信譽(yù)是一種淘寶店家很普遍的做法，很多人新開(kāi)的淘寶店都會(huì)叫自己的熟人朋 友幫忙刷信譽(yù)，下單付錢(qián)但選擇不發(fā)貨，一般都是店家事先或事后把錢(qián)轉(zhuǎn)回給幫忙刷信譽(yù)的人。

張先生一看是“球爸”請(qǐng)求辦事，加上對(duì)話(huà)框信息也和論壇、Q群上 的相匹配，并未多想，就直接用支付寶買(mǎi)了一些東西，一下子花了7500元。


當(dāng)晚，張先生跟其他小區(qū)業(yè)主黃先生聊開(kāi)這件事情，黃先生一拍大腿，大呼不好。

原來(lái)，黃先生也差點(diǎn)上過(guò)騙子的當(dāng)?！澳莻€(gè)騙子應(yīng)該也是在我們祈福人論壇上混了一段時(shí)間，我們有一個(gè)QQ群，他把QQ頭像改成了和球爸一模一樣的，簽名也復(fù)制粘貼了過(guò)去，

就在群里面私聊其他人，說(shuō)他老婆新開(kāi)了淘寶店，讓人幫忙刷信譽(yù)，下單了再把錢(qián)退回去，不怎么留心乍一看看到頭像簽名，還真就以為是了。”黃先生說(shuō)。


潛伏小區(qū)Q群數(shù)月


兩人趕緊和當(dāng)事人“球爸”聯(lián)系求證，并第一時(shí)間在小區(qū)論壇和Q群上發(fā)布信息，防止其他人上當(dāng)受騙。

小區(qū)業(yè)主們將信息一綜合，赫然發(fā)現(xiàn)，騙子用同樣的克隆騙術(shù)化身多位業(yè)主行騙。

其中，克隆網(wǎng)名“明智 杰”業(yè)主的騙子，則稱(chēng)自己正考慮開(kāi)辦農(nóng)莊急需要錢(qián)。還有騙子謊稱(chēng)，購(gòu)買(mǎi)機(jī)票需要借用信用卡等。


“球爸”說(shuō)，騙子他很狡猾，克隆的騙術(shù)無(wú)所不用其極，除了復(fù)制頭像簽名，也申請(qǐng)了其他幾個(gè)號(hào)，復(fù)制了Q群里面其他幾個(gè)人的頭像簽名，各自私聊要騙的業(yè)主，

同一時(shí)間對(duì)各自聊天窗口進(jìn)行截屏，聲稱(chēng)都收到了“球爸”的消息，還下單買(mǎi)了，錢(qián)也給退回來(lái)了。因此又有兩名業(yè)主著了“道”。


在QQ群中，就算不是好友，同樣能夠進(jìn)行私聊，這成了騙子利用的破綻。

“球爸”說(shuō)，小區(qū)業(yè)主的Q群已經(jīng)很久沒(méi)有加過(guò)人，估計(jì)這個(gè)騙子已經(jīng)加進(jìn)來(lái)幾個(gè)月，為了騙人一直潛伏著。

“其實(shí)留心點(diǎn)還是很容易辨認(rèn)的，他和他們聊天是用臨時(shí)會(huì)話(huà)的形式，我們都互相加了好友，用臨時(shí)會(huì)話(huà)前面會(huì)有提示的，即使平時(shí)沒(méi)怎么留心看QQ號(hào)這些數(shù)字， 其實(shí)也是可以辨別得出的?！?br />
“這些網(wǎng)友都是平時(shí)一起玩的朋友，有些網(wǎng)友當(dāng)時(shí)馬上打電話(huà)向我確認(rèn)，避免了上當(dāng)?，F(xiàn)在有人被騙了錢(qián)，雖然和我無(wú)關(guān)，卻是以我的名義，想到心里還是有點(diǎn)不安啊?！薄扒虬帧闭f(shuō)。


據(jù)悉，張先生當(dāng)時(shí)被騙去7500元的，獲悉是騙子當(dāng)即報(bào)警?？墒恰扒虬帧蓖嘎叮瓦@幾天還有人收到那名騙子的消息，依然是用他的頭像簽名讓人幫忙刷信譽(yù)。
總結(jié)

如果遇到這種情況，
建議做出以下反應(yīng)。
民警提醒
嫌疑人通過(guò)黑客技術(shù)，掌握了公司的情況，隨后組建了一個(gè)一模一樣的QQ群，用定制式的詐騙手法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行詐騙。

大家今后在網(wǎng)聊時(shí)不要隨意透露個(gè)人身份、社會(huì)關(guān)系等信息。重要關(guān)系人更換QQ、微信時(shí)，要確認(rèn)后再添加。公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，以免被騙子鉆了漏洞。

通過(guò)QQ、微信等指令轉(zhuǎn)賬、借錢(qián)的不要輕信，尤其財(cái)務(wù)人員一定要與領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面或親自撥打電話(huà)確認(rèn)后，再轉(zhuǎn)賬匯款，如果財(cái)務(wù)輕信“老總”把錢(qián)匯，這樣的代價(jià)會(huì)很貴。
自救三部曲
第一步撤回轉(zhuǎn)賬（可自己撤回，或請(qǐng)銀行工作人員幫忙操作）；
第二步在網(wǎng)銀上輸入對(duì)方賬號(hào)，再輸錯(cuò)三次以上密碼，直到鎖止；
第三步拔打110報(bào)警。
最好以上三步同時(shí)操作，不聽(tīng)不信不轉(zhuǎn)賬，遇騙拔打110。

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